董事會決議

股票代號4163 

 
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董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
109-05-12
1.通過MES系統導入資本性支出申請案。
2.通過擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
3.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。
4.通過金融機構融資額度新申請案。
5.通過衍生性金融商品交易額度到期續約案。
6.通過本公司「誠信經營從業行為守則」部分條文修訂案。
7.通過本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案。
8.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
9.通過轉投資公司台微醫建廠投資案

109-03-18
1.通過資訊安全架構改善資本性支出案。
2.通過SFR事業單位電化學設備資本性支出案。
3.通過本公司經理人108年第四季績效獎金核定案。
4.通過108年度員工及董監酬勞分配案。
5.通過簽證會計師更換案。
6.通過本公司108年度營業報告書及財務報告案。
7.通過108年度盈餘分派案。
8.通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
9.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
10.通過本公司公司章程部份條文修訂案。
11.通過全面改選董事案。
12.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
13.通過本公司股東會議事規則部份條文修訂案。
14.通過召開民國109年股東常會案。
15.通過本公司審計委員會組織規程及審計委員會運作管理辦法訂定案。
16.通過本公司董事會議事規則部份條文修訂案。
17.通過本公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法部份條文修訂案。
18.通過本公司獨立董事職責範疇規則部份條文修訂案。
19.通過本公司個人資料保護管理辦法訂定案。
20.通過本公司股務作業管理辦法訂定案。
21.通過本公司建廠委員會運作管理辦法部份條文修訂案。
22.通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。
23.通過本公司內部控制制度部份條文修訂案。

108-12-18

1.通過本公司109年度營運計畫案。
2.通過本公司109年度營運預算案。
3.通過本公司109年度內部稽核計畫案。
4.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
5.通過本公司及子公司109年度會計師簽證審計公費案。
6.通過經理人108年度年終獎金暨108年前3季績效奬金核定案。
7.通過本公司經理人109年度薪資案 。
8.通過本公司董事會績效評估辦法部份條文修訂案。
9.通過本公司董監酬金管理辦法部份條文修訂案。
10.通過本公司經理人績效評估辦法部份條文修訂案。
11.通過本公司經理人酬金管理辦法部份條文修訂案。


108-11-06

1.通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債於108年第3季轉換發行新股之增資基準日。
2.通過本公司中科分公司投資計畫案。
3.通過本公司董監事及經理人責任險續保案。
4.通過稽核主管異動案。
5.通過本公司核決權限管理辦法修訂案。
6.通過本公司董事會議事規則部份條文修訂案。
7.通過本公司擬新增內部控制制度修訂作業程序案。
8.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。
9.通過衍生性金融商品交易額度續約案。 
10.通過關聯企業台微醫公司法人董事指派名單。


108-08-07

1.通過參與關聯企業－台微醫108年第二次增資案。
2.通過修訂本公司管理辦法CM-50「誠信經營從業行為守則」部分條文案。
3.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。