董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
104-08-11

1.通過聯邦銀行及滙豐台灣商業銀行融資額度到期原額度展期案。
2.通過匯豐台灣商業銀行衍生性金融商品額度到期原額度展期案。
3.通過內部控制制度部分條文修訂案。
4.通過捐贈儲水塔案。

104-06-23

1.通過授權董事長訂定國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間暨轉換價格調整案。

104-05-12

1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
3.通過解除就任董事競業禁止限制案。
4.通過修訂本公司民國104年股東常會議程案。
5.通過彰化銀行、台新銀行等金融機構融資額度申請案。
6.通過彰化銀行金融機構衍生性商品交易額度申請案。

104-03-24

1. 通過103年度決算表冊及營業報告書,擬股東會承認。
2. 通過103年度內部控制制度聲明書。
3. 通過103年度董監酬勞及員工紅利擬分配案。
4. 通過103年度盈餘分配擬案。
5. 通過資本公積發放現金擬案。
6. 通過公司章程條文修訂案。

7. 通過召開104年股東常會日期、時間、預訂議程、股東提案期間案。

8. 通過內部控制制度修訂案。
9. 通過捐贈新台幣2百萬元案。
10. 通過經理人103年第4季績效獎金核定案。
11. 通過經理人酬金管理辦法修訂案。
12. 通過經理人績效評估辦法修訂案。
13. 通過董事會績效評估辦法修訂案。
14. 通過董事長調薪案。
15. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

103-12-18

1.通過本公司104年度營運計畫案。
2.通過本公司104年度營運預算案。
3.通過本公司104年度內部稽核計畫案。
4.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
5.通過本公司「內部稽核制度實施細則」及「內部控制制度自行檢查
   作業程序」部份條文修訂案。
6.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任報酬案。
7.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
8.通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。
9.通過本公司董事長暨經理人103年度年終獎金暨績效獎金發放案。
10.通過本公司經理人104年度薪資案。