董事會決議

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董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
110-12-15

1.通過本公司財務主管異動案。

2.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。

3.通過本公司及子公司111年度會計師簽證審計公費案。

4.通過本公司111年度內部稽核計畫案。

5.通過本公司「核決權限管理辦法」部分條文修訂案。

6.通過本公司111年度營運計畫及預算案。

7.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。

8.通過本公司「建廠委員會運作管理辦法」修訂案。
110-11-10

1.通過本公司擬自民國110年第3季起更換簽證會計師案。

2.通過本公司「個人資料保護管理辦法」部分條文修訂案。

3.通過本公司「核決權限管理辦法」部分條文修訂案。

4.通過本公司「董事及經理人責任險」到期續保案。

5.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。

6.通過衍生性金融商品交易額度到期續約案。

7.通過本公司「董事酬金管理辦法」修訂案。

8.通過本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。

9.通過本公司「經理人獎金評估辦法」修訂案。

10.通過新任經理人核薪追認案。

11.通過子公司業外投資Cardea出售獲利獎勵案。

12.通過本公司經理人(含董事長)110年度年終獎金暨110年度第1季至第3季績效獎金審查與核定案。

13.通過本公司經理人(含董事長)111年度薪資審議案。
110-08-11
1.通過中科后里分公司增建樓層預算修正案。
2.通過本公司經理人退休案。
3.通過本公司會計主管及財務主管異動案。
4.通過本公司組織架構修訂案。
5.通過本公司事業處主管異動案。
6.通過子公司董事及經理人指派案。
7.通過本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文修訂案。
8.通過金融機構貸款額度到期原額度續約案。
9.通過台微醫公司法派董事更換案。
110-06-16

1.通過醫療事業處資本支出預算追加案。

2.通過處分台灣微創醫療器材(股)公司持股案。

3.通過重新訂定本公司民國110年股東常會召開日期、地點案。
110-05-12

1.通過處分子公司持有之有價證券案。

2.通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

3.通過本公司「票據管理辦法」修訂案。

4.通過本公司「核決權限管理辦法」修訂案。

5.通過修訂召開民國110年股東常會案(增列討論案)。

6.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。

7.通過金融機構融資額度新申請案。

8.通過衍生性金融商品交易額度到期續約案。