董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
104-12-15

1.通過訂定公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。
2.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
3.通過本公司及子公司105年度會計師簽證審計公費案。
4.通過本公司105年度營運計畫案。
5.通過本公司105年度營運預算案。
6.通過本公司105年度內部稽核計畫案。
7.通過贈閱台中市偏遠小學公益捐款案。
8.通過國立台北科技大學校友會捐款案。
9.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案,送交105年度股東會審議。
10.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」部分條文案。
11.通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
12.通過修訂「道德行為準則」部分條文案。
13.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
14.通過編製本公司「2014年度企業社會責任報告書」案。
15.通過金融機構融資額度到期申請原額度續約案。
16.通過衍生性金融商品交易額度到期擬申請原額度續約案。
17.通過本公司「董監酬金管理辦法」部分條文修訂案。
18.通過本公司「經理人酬金管理辦法」部分條文修訂案。
19.通過本公司董事長暨經理人104年度年終獎金暨104年度第1季至第3季績效獎金核定案。
20.通過本公司經理人105年度薪資結構案。

104-11-10

1.通過事業處資本支出預算增加案。
2.通過追認事業處經理人辭任案。
3.通過董監事及經理人責任險續保案。
4.通過向第一銀行申請融資額度展期案。
5.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。

104-08-11

1.通過聯邦銀行及滙豐台灣商業銀行融資額度到期原額度展期案。
2.通過匯豐台灣商業銀行衍生性金融商品額度到期原額度展期案。
3.通過內部控制制度部分條文修訂案。
4.通過捐贈儲水塔案。

104-06-23

1.通過授權董事長訂定國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間暨轉換價格調整案。

104-05-12

1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
3.通過解除就任董事競業禁止限制案。
4.通過修訂本公司民國104年股東常會議程案。
5.通過彰化銀行、台新銀行等金融機構融資額度申請案。
6.通過彰化銀行金融機構衍生性商品交易額度申請案。