董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
106-06-22
1.本公司全體新任董事及獨立董事一致推舉蔡永芳董事續任董事長。
2.本公司全體新任董事及獨立董事一致推舉鍾兆塤董事擔任副董事長。
3.通過委任林俊男先生擔任本公司總經理案。
4.通過解除本公司新任總經理競業禁止之限制案。
5.通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員之委任及給薪案。
6.通過本公司組織架構修訂案。
7.通過彰化銀行融資額度增加案。
106-05-09
1.通過審查提名獨立董事候選人名單。
2.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
3.通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
4.通過新增106年6月22日股東會議程項目。
5.通過台新銀行及彰化銀行融資額度到期續約案。
6.通過彰化銀行衍生性金融商品交易額度到期續約案。
7.通過本公司陳秀桂協理退休案。
106-03-16
1.通過105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
2.通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。
3.通過民國105年度盈餘分派案。
4.通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。
5.通過第六屆董事及監察人改選案及受理獨立董事提名審查標準及作業流程事項案
6.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.通過召開民國106年股東常會案,召開日期106年6月22日早上9點於台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)
8.通過受理本公司 106 年股東常會股東書面提案審查標準及作業流程相關事項案。
9.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
10.通過本公司經理人105年第四季績效獎金核定案。
11.通過本公司「董監酬金管理辦法」修訂案。
12.通過本公司獨立董事酬勞修訂案。
105-12-10
1.通過本公司組織架構修訂案。
2.通過本公司106年度營運計畫案。
3.通過本公司106年度營運預算案。
4.通過本公司106年度內部稽核計畫案。
5.通過發行本公司「2015年度企業社會責任報告書」案。
6.通過金融機構融資額度到期申請原額度續約案。
7.通過金融機構融資額度到期申請增加額度案。
8.通過衍生性金融商品交易額度到期申請原額度續約案。
9.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
10.通過本公司及子公司106年度會計師簽證審計公費案。
11.通過本公司「高階經理人留才暨退休(職)辦法」訂定案。
12.通過本公司經理人(含董事長)105年度年終獎金暨105年度第1季至第3季績效獎金核定案。
13.通過本公司經理人106年度薪資結構案。

105-11-08
1.通過董監事及經理人責任險續保案。
2.通過修訂本公司內部控制制度部分條文修訂案。