董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
106-12-19
(1)通過本公司107年度營運計畫案。
(2)通過本公司107年度營運預算案。 
(3)通過本公司中科后里園區建廠案。
(4)通過本公司107年度內部稽核計畫案。
(5)通過本公司「2016年度企業社會責任報告書」案。
(6)通過向金融機構融資額度到期申請原額度續約案。
(7)通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
(8)通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
(9)通過本公司及子公司107年度會計師簽證審計公費案。
(10)通過本公司「高階經理人留才暨退休(職)辦法」修訂案。
(11)通過本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。
(12)通過本公司經理人退休案。
(13)通過本公司經理人106年度年終獎金暨106年度第1季至第3季績效獎金核定案。
(14)通過本公司經理人107年度薪資案。
(15)通過本公司微波事業處主管異動案。
106-11-07
1.通過醫療事業處擴增35路廠房資本支出案。
2.通過本公司「董監事及經理人責任險」續保案。
3.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
4.通過兆豐銀行及中國信託銀行融資額度申請提高額度案。
5.通過兆豐銀行衍生性金融商品交易額度續約案。
106-08-08
1.通過醫療事業設備資本支出採購案。
2.通過聯邦銀行商業本票融資額度增加案。
3.通過匯豐(台灣)商業銀行融資額度新增案。
4.通過薪酬委員會提報的董監酬金管理辦法修訂案。
5.通過薪酬委員會提報的經理人酬金管理辦法案。
6.通過薪酬委員會提報本公司副董事長及總經理之薪資結構追認案。
106-06-22
1.本公司全體新任董事及獨立董事一致推舉蔡永芳董事續任董事長。
2.本公司全體新任董事及獨立董事一致推舉鍾兆塤董事擔任副董事長。
3.通過委任林俊男先生擔任本公司總經理案。
4.通過解除本公司新任總經理競業禁止之限制案。
5.通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員之委任及給薪案。
6.通過本公司組織架構修訂案。
7.通過彰化銀行融資額度增加案。
106-05-09
1.通過審查提名獨立董事候選人名單。
2.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
3.通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
4.通過新增106年6月22日股東會議程項目。
5.通過台新銀行及彰化銀行融資額度到期續約案。
6.通過彰化銀行衍生性金融商品交易額度到期續約案。
7.通過本公司陳秀桂協理退休案。