董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
107-12-19
(1)通過本公司108年度營運計畫案。
(2)通過本公司108年度營運預算案。 
(3)通過本公司108年度內部稽核計畫案。
(4)通過上海銀行融資額度到期申請原額度續約案。
(5)通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
(7)通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
(8)通過本公司及子公司108年度會計師簽證審計公費案。
(9)通過本公司新任經理人核薪案。
(10)通過本公司牙科事業處副總激勵獎金核定案。
(11)通過本公司經理人(含董事長)107年度年終獎金暨107年度第1季至第3季績效獎金核定案。
(12)通過本公司經理人108年度薪資案。

107-11-07
1.通過本公司「董監事及經理人責任險」續保案。
2.通過兆豐銀行及中國信託銀行金融機構融資額度申請提高額度案。
3.通過兆豐銀行衍生性金融商品交易額度續約案。

107-08-29
1.通過修正分割計畫書案。
2.通過修正本公司分割之營業價值案。
3.通過修正分割新設公司資本額案。
4.通過修正瑞鈦公司董監事任命案。
5.通過追認轉投資公司台微醫參與博晟公司增資案。

107-08-08
1.通過本公司分割議案含分割計畫書。
2.通過擬具分割新設公司案。
3.通過擬具新設公司「公司章程」訂定案。
4.通過擬選任新設公司董監事案。
5.通過擬變更一○三年度國內第一次無擔保轉換公司債之償還公司債款之籌集計畫及保管方式案。 
6.通過擬發行一○七年度第一次有擔保普通公司債案。
7.通過中科后里園區土地取得成本追加案。
8.通過轉投資公司台微醫發行員工認股權憑證追認案。
9.通過匯豐銀行及聯邦銀行融資額度到期原額度續約案。
10.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
11.通過同意轉投資公司台微醫建廠案。

107-05-09

1.通過本公司「建廠委員會運作管理辦法」訂定案。

2.通過RF事業處2018年資本性支出預算追加案。

3.通過彰化銀行中長期貸款額度申請案。

4.通過彰化銀行短期融資額度到期原額度續約案。

5.通過彰化銀行衍生性金融商品交易額度到期申請原額度續約案。
6.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。