董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
104-03-24

1. 通過103年度決算表冊及營業報告書,擬股東會承認。
2. 通過103年度內部控制制度聲明書。
3. 通過103年度董監酬勞及員工紅利擬分配案。
4. 通過103年度盈餘分配擬案。
5. 通過資本公積發放現金擬案。
6. 通過公司章程條文修訂案。

7. 通過召開104年股東常會日期、時間、預訂議程、股東提案期間案。

8. 通過內部控制制度修訂案。
9. 通過捐贈新台幣2百萬元案。
10. 通過經理人103年第4季績效獎金核定案。
11. 通過經理人酬金管理辦法修訂案。
12. 通過經理人績效評估辦法修訂案。
13. 通過董事會績效評估辦法修訂案。
14. 通過董事長調薪案。
15. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

103-12-18

1.通過本公司104年度營運計畫案。
2.通過本公司104年度營運預算案。
3.通過本公司104年度內部稽核計畫案。
4.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
5.通過本公司「內部稽核制度實施細則」及「內部控制制度自行檢查
   作業程序」部份條文修訂案。
6.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任報酬案。
7.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
8.通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。
9.通過本公司董事長暨經理人103年度年終獎金暨績效獎金發放案。
10.通過本公司經理人104年度薪資案。

103-11-06

1.通過贈閱書刊給台中市偏遠小學案。
2.通過董監事及經理人責任險續保案。
3.通過公司組織架構修訂案。
4.通過「會計師獨立性評估暨績效考核辦法」修訂案。
5.通過向國際票券及匯豐銀行辦理金融機構融資額度展期續約案。
6.通過向匯豐銀行辦理衍生性金融商品額度展期續約案。

103-08-12

1.通過機械設備添購案。

2.通過聯邦銀行商業本票額資額度展期案。

103-06-26

1.通過第二屆薪資報酬委員委任名單暨給薪案。

2.通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債案。