董事會決議

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董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
110-03-17

1.通過本公司109年度董監酬勞分配案。

2.通過本公司經理人(含董事長)109年第四季獎金審查與核定案。

3.通過本公司經理人支領子公司年終獎金追認案。

4.通過本公司民國109年度員工酬勞分配案。

5.通過本公司民國109年度財務報表及營業報告書案。

6.通過本公司民國109年度盈餘分派案。

7.通過本公司民國109年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。

8.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

9.通過本公司「公司治理守則」修訂案。

10.通過本公司內部控制制度修訂案。

11.通過本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。

12.通過本公司「經理人獎金評估辦法」修訂案。

13.通過本公司經理人薪資調整案。

14.通過本公司捐贈台中市消防局第六大隊春社分隊追認案。

15.通過本公司建廠委員會運作管理辦法部份條文修訂案。

16.通過召開民國110年股東常會案。
109-12-16
1.通過本公司中科廠建築擬增建使滿足法定最高容積率240%案。
2.通過本公司110年度營運計畫案。
3.通過本公司110年度營運預算案。
4.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
5.通過本公司及子公司110年度會計師簽證審計公費案。
6.通過子公司瑞鈦醫療器材股份有限公司(以下簡稱瑞鈦公司)110年度現金增資發行新股案。
7.通過配合關聯企業台灣微創醫療器材股份有限公司(以下簡稱台微醫公司)申請上櫃需要，提供本公司持有台微醫公司股票供主辦承銷商辦理過額配售案。
8.通過本公司放棄參與台微醫公司初次上櫃新股承銷原股東認股案。
9.通過本公司110年度內部稽核計畫案。
本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文修訂案。

109-11-11
1.通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
2.通過本公司「內部稽核制度實施細則」修訂案。
3.通過本公司內部控制制度修訂案。
4.通過本公司審計委員會委員報酬審查與核定案。
5.通過本公司薪資報酬委員會委員報酬審查與核定案。
6.通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
7.通過本公司「董監酬金管理辦法」修訂案。
8.通過本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。
9.通過本公司卸任經理人退休金審查與核定案。
10.通過本公司董事長薪資核定案。
11.通過本公司經理人(含董事長)109年度年終獎金暨109年度第1季至第3季績效獎金審查與核定案。
12.通過本公司經理人(含董事長)110年度薪資審議案。
13.通過本公司「董事及經理人責任險」到期續保案。
14.通過訂定本公司誠信經營政策案。
15.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。
16.通過衍生性金融商品交易額度到期續約案。
17.通過本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」修訂案。
18.通過本公司「薪酬報酬委員會組織規程」修訂案。

109-08-12
1.通過第四屆薪資報酬委員會之委員委任案。
2.通過育成單位主管委任案。
3.通過子公司及轉投資事業董事及經理人指派案。
4.通過為盈餘轉增資發行新股擬定發行新股辦法案
5.通過為資本公積轉增資發行新股擬定發行新股辦法案
6.通過金融機構融資額度到期原額度續約案
7.通過金融機構融資額度新申請案
8.通過本公司現金捐贈「台中市生命線協會」案
9.通過本公司「組織架構圖」修訂案。
10.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
11.通過本公司「獨立董事建置應遵循事項暨職責範疇規則」修訂案
12.通過本公司「董事及監察人選舉程序」修訂案。
13.通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案
14.通過本公司「薪酬報酬委員會組織規程」修訂案
15.通過本公司「建廠委員會運作管理辦法」修訂案
16.通過本公司內部控制制度修訂案。

109-06-23
本公司董事長選舉案推舉新任董事長。