董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
105-08-09
1.通過聯邦票券商業本票融資額度展期。

105-05-10

1.通過內部控制制度部份條文修訂案。
2.通過對國立台北科技大學捐款案。
3.通過彰化銀行、台新銀行等金融機構融資額度申請案。
4.通過彰化銀行衍生性金融商品交易額度申請案。

105-03-22

1.通過薪酬委員會提案之104年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

2.通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。

3.通過民國104年度盈餘分派案。

4.通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。

5.通過財務報告簽證會計師更換案。

6.通過修訂公司章程條文案。

7.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。

8.通過召開105年股東常會日期、時間、預訂議程、持股1%以上股東提案期間案。

9.通過薪酬委員會提案之本公司經理人104年第四季績效獎金審查與核定案。

10.通過薪酬委員會提案之本公司「經理人績效評估辦法」修訂案。

11.通過本公司長期股權投資案。



104-12-15

1.通過訂定公司提升自行編製財務報告能力計畫書案。
2.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
3.通過本公司及子公司105年度會計師簽證審計公費案。
4.通過本公司105年度營運計畫案。
5.通過本公司105年度營運預算案。
6.通過本公司105年度內部稽核計畫案。
7.通過贈閱台中市偏遠小學公益捐款案。
8.通過國立台北科技大學校友會捐款案。
9.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案,送交105年度股東會審議。
10.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」部分條文案。
11.通過修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
12.通過修訂「道德行為準則」部分條文案。
13.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
14.通過編製本公司「2014年度企業社會責任報告書」案。
15.通過金融機構融資額度到期申請原額度續約案。
16.通過衍生性金融商品交易額度到期擬申請原額度續約案。
17.通過本公司「董監酬金管理辦法」部分條文修訂案。
18.通過本公司「經理人酬金管理辦法」部分條文修訂案。
19.通過本公司董事長暨經理人104年度年終獎金暨104年度第1季至第3季績效獎金核定案。
20.通過本公司經理人105年度薪資結構案。

104-11-10

1.通過事業處資本支出預算增加案。
2.通過追認事業處經理人辭任案。
3.通過董監事及經理人責任險續保案。
4.通過向第一銀行申請融資額度展期案。
5.通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。