董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
101-11-08

1.訂定本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格案。
2.修訂本公司「董事會議事規則」。

101-08-31

1.承認本公司101年上半年度財務報表暨合併財務報表案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
3.通過本公司股票初次上櫃辦理現金增資案。
4.修訂本公司「內部控制制度」。

101-06-07

1.訂定現金股利基準日暨現金股利發放日期案。
2.追認本公司34路廠房及土地出售案。
3.出售資產利得之資金用途案。

101-04-26

1.通過薪酬委員會提交之經理人績效評估辦法。
2.
核准100年度盈餘分配案。
3.出具本公司申請上櫃專案審查期間內部控制制度聲明書。
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」。
5.通過編列本公司101年度第2季及第3季之財務預測。
6.修訂本公司「內部組織管理辦法」。

7.決議出售34路廠房及土地。
8.修改本公司101年股東常會議案內容。

101-03-15

1.通過本公司101年度營運計畫。

2.決議配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師。
3.核准本公司100年度營業報告書及財務報表。
4.過額配售及特定股東自願集保案
5.出具本公司100年度內部控制制度聲明書。

6.通過薪酬委員會提交之董事、監察人及經理人酬金制度及薪資報酬建議。
7.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

8.修訂本公司「股東會議事規則」。

9.訂定本公司「適用國際會計準則之管理辦法」。

10.訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」。

11.訂定本公司「會計專業判斷程序」。

12.訂定本公司「會計政策與估計變動之流程」。

13.修訂本公司「內部稽核制度實施細則」。

14.修訂本公司101年度稽核計畫。
15.修訂本公司內部控制制度。

16.決議召開民國101年股東常會。

17.通過受理股東提案。