董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
103-03-20

1.通過102年度內部控制制度聲明書。

2.通過102年度決算表冊及營業報告書。

3.通過102年度盈餘分配案。

4.通過選舉第五屆董事及監察人案。

5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

6.通過修訂本公司取得或處分資產作業程序部份條文案。

7.通過召開103年股東常會日期、時間、預訂議程、股東提案及獨董提

   名期間案。

8.通過本公司組織架構調整案。

9.通過修訂內部稽核制度實施細則及內部控制制度自行檢查作業程序部

   份條文案。

10.通過薪資報酬委員會考評辦法。

11.通過董監酬金管理辦法修訂案。

12.通過經理人績效評估辦法修訂案。

13.通過經理人103年度薪資調整案。

102-12-26

1.通過103年度營運預算案。

2.通過103年度營運計畫案。

3.通過103年度內部稽核計畫案。

4.通過兆豐銀行、第一銀行、上海銀行等金融機構融資額度申請案。

5.通過中信銀行、兆豐銀行、上海銀行等金融機構衍生性商品交易額

 度申請案。

6.訂定會計師獨立性評估暨績效考核辦法。

7.通過簽證會計師獨立性評估暨委任報酬案。

8.通過董事長暨經理人102年度年終獎金暨績效獎金發放案。

9.通過經理人103年度薪資案。

102-11-12

1.修訂核決權限管理辦法。
2.修訂董事會議事規則。
3.修訂防範內線交易管理辦法。
4.訂定庫藏股轉讓員工辦法。
5.金融機構申請融資額度暨衍生性金融商品交易額度。
6.通過董監事及經理人責任險續保。

102-08-13

通過向第一銀行辦理短期綜合借款額度申請案。

102-06-25

1.通過101年度現金股利除息基準日暨發放日案。