董事會決議

股票代號4163 

 
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董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
107-08-08
1.通過本公司分割議案含分割計畫書。
2.通過擬具分割新設公司案。
3.通過擬具新設公司「公司章程」訂定案。
4.通過擬選任新設公司董監事案。
5.通過擬變更一○三年度國內第一次無擔保轉換公司債之償還公司債款之籌集計畫及保管方式案。 
6.通過擬發行一○七年度第一次有擔保普通公司債案。
7.通過中科后里園區土地取得成本追加案。
8.通過轉投資公司台微醫發行員工認股權憑證追認案。
9.通過匯豐銀行及聯邦銀行融資額度到期原額度續約案。
10.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
11.通過同意轉投資公司台微醫建廠案。

107-05-09

1.通過本公司「建廠委員會運作管理辦法」訂定案。

2.通過RF事業處2018年資本性支出預算追加案。

3.通過彰化銀行中長期貸款額度申請案。

4.通過彰化銀行短期融資額度到期原額度續約案。

5.通過彰化銀行衍生性金融商品交易額度到期申請原額度續約案。
6.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。

107-03-14

1.通過醫療事業處2018年資本性支出預算追加案。

2.通過106年度員工及董監酬勞分配案。

3.通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。

4.通過106年度盈餘分派案。

5.通過召開民國107年股東常會案。

6.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。

7.通過財務報告簽證會計師更換案。

8.通過國立台北科技大學捐款案。

9.通過經理人聘任案。

10.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

11.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。

12.通過兆豐銀行及台新銀行融資額度申請案。
13.通過本公司經理人106年度第4季績效獎金核定案。

106-12-19
(1)通過本公司107年度營運計畫案。
(2)通過本公司107年度營運預算案。 
(3)通過本公司中科后里園區建廠案。
(4)通過本公司107年度內部稽核計畫案。
(5)通過本公司「2016年度企業社會責任報告書」案。
(6)通過向金融機構融資額度到期申請原額度續約案。
(7)通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
(8)通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
(9)通過本公司及子公司107年度會計師簽證審計公費案。
(10)通過本公司「高階經理人留才暨退休(職)辦法」修訂案。
(11)通過本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。
(12)通過本公司經理人退休案。
(13)通過本公司經理人106年度年終獎金暨106年度第1季至第3季績效獎金核定案。
(14)通過本公司經理人107年度薪資案。
(15)通過本公司微波事業處主管異動案。
106-11-07
1.通過醫療事業處擴增35路廠房資本支出案。
2.通過本公司「董監事及經理人責任險」續保案。
3.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
4.通過兆豐銀行及中國信託銀行融資額度申請提高額度案。
5.通過兆豐銀行衍生性金融商品交易額度續約案。