董事會決議

股票代號4163 

 
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董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
111-12-14
1.通過本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。
2.通過本公司及子公司112年度會計師簽證審計公費案。
3.通過本公司「內部重大資訊處理作業程序」修訂案。
4.通過本公司「核決權限管理辦法」部分條文修訂案。
5.通過本公司112年度內部稽核計畫案。
6.通過本公司112年度營運計畫及預算案。

111-11-09

1.通過本公司民國111年第3季合併期中財務報告案。

2.通過本公司醫療事業處資本支出預算追加追認案。
3.通過本公司植入物事業處資本支出預算追加追認案。
4.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
5.通過本公司「管理辦法」部分條文修訂案。
6.通過本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。
7.通過本公司金融機構融資額度到期原額度展期案。
8.通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案案。
9.通過本公司「董事酬金管理辦法」修訂案。
10.通過本公司「經理人酬金管理辦法」修訂案。
11.通過本公司經理人薪資調整案。
12.通過本公司經理人(含董事長)111年度年終獎金暨111年度第1季至第3季績效獎金審查與核定案。
13.通過本公司經理人(含董事長)112年度薪資審議案。

111-08-10
1.通過本公司民國111年第2季合併期中財務報告案。
2.通過本公司擬設立中科分公司案。
3.通過中科后里廠二次工程資本支出追加案。
4.通過本公司「核決權限管理辦法」部分條文修訂案。
5.通過公司治理主管委任案。
6.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。
7.通過金融機構融資額度新增案。
8.通過衍生性金融商品交易額度新增案。
111-05-11

1.通過本公司民國111年第1季合併期中財務報告案。

2.通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。

3.通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

4.通過本公司內部控制制度修訂案。

5.通過本公司「印鑑管理辦法」部分條文修訂案。

6.通過增列民國111年股東常會召開之相關事項案。

7.通過本公司擬捐贈台中市消防局第六大隊春社分隊案。

8.通過本公司擬贊助易經大學推動植樹活動案。               

9.通過金融機構融資額度到期原額度續約案。

10.通過金融機構融資額度新增案。

11.通過衍生性金融商品交易額度到期續約案。

12.通過衍生性金融商品交易額度新增案。
13.通過前董事暨前經理人違反誠信經營擬依法提起刑民事訴訟案。

111-03-16

1.通過本公司經理人委任案。

2.通過民國110年度董事酬勞分配案。

3.通過本公司經理人(含董事長)110年第四季績效獎金核定案。

4.通過民國110年度員工酬勞分配案。

5.通過本公司民國110年度財務報表及營業報告書案。

6.通過本公司民國110年度盈餘分派案。

7.通過本公司民國110年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。

8.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

9.通過本公司「審計委員會運作管理辦法」部分條文修訂案。

10.通過本公司「公司治理守則」部分條文修訂案。

11.通過本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂案。

12.通過子公司及轉投資事業董事會任期屆滿重新指派代表案。

13.通過召開民國111年股東常會案。
14.通過子公司瑞鈦公司111年度現金增資發行新股案。