董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
102-12-26

1.通過103年度營運預算案。

2.通過103年度營運計畫案。

3.通過103年度內部稽核計畫案。

4.通過兆豐銀行、第一銀行、上海銀行等金融機構融資額度申請案。

5.通過中信銀行、兆豐銀行、上海銀行等金融機構衍生性商品交易額

 度申請案。

6.訂定會計師獨立性評估暨績效考核辦法。

7.通過簽證會計師獨立性評估暨委任報酬案。

8.通過董事長暨經理人102年度年終獎金暨績效獎金發放案。

9.通過經理人103年度薪資案。

102-11-12

1.修訂核決權限管理辦法。
2.修訂董事會議事規則。
3.修訂防範內線交易管理辦法。
4.訂定庫藏股轉讓員工辦法。
5.金融機構申請融資額度暨衍生性金融商品交易額度。
6.通過董監事及經理人責任險續保。

102-08-13

通過向第一銀行辦理短期綜合借款額度申請案。

102-06-25

1.通過101年度現金股利除息基準日暨發放日案。

102-05-14

1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
2.核准本公司101年度盈餘分配案。
3.通過薪資報酬委員會提交之「經理人績效評估辦法」及「董事會績效評估
   辦法」修訂案。
4.修改本公司民國102年股東常會案議案內容。