董事會決議

1.通過本公司104年度營運計畫案。
2.通過本公司104年度營運預算案。
3.通過本公司104年度內部稽核計畫案。
4.通過本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。
5.通過本公司「內部稽核制度實施細則」及「內部控制制度自行檢查
   作業程序」部份條文修訂案。
6.通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任報酬案。
7.通過本公司向金融機構申請融資額度案。
8.通過本公司向金融機構申請衍生性金融商品交易額度案。
9.通過本公司董事長暨經理人103年度年終獎金暨績效獎金發放案。
10.通過本公司經理人104年度薪資案。

1.通過機械設備添購案。

2.通過聯邦銀行商業本票額資額度展期案。

第五屆董事會推選新任董事長－由蔡永芳董事長續任。