董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
102-08-13

通過向第一銀行辦理短期綜合借款額度申請案。

102-06-25

1.通過101年度現金股利除息基準日暨發放日案。

102-05-14

1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
2.核准本公司101年度盈餘分配案。
3.通過薪資報酬委員會提交之「經理人績效評估辦法」及「董事會績效評估
   辦法」修訂案。
4.修改本公司民國102年股東常會案議案內容。

102-03-26

1.核准101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
2.出具本公司101年度「內部控制制度聲明書」。
3.通過本公司102年度會計師委任及簽證公費案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」。
5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
6.修訂本公司「內部控制制度」。
7.決議召開民國一O二年股東常會案。

101-12-25

1.通過本公司102年度營運預算案。
2.通過本公司102年度營運計畫案。
3.通過本公司102年度內部稽核計畫案。
4.通過薪資報酬委員會提交之「經理人酬金管理辦法」修訂案。
5.通過薪資報酬委員會提交之董事長及經理人101年度年終獎金暨績效獎金
   建議案、
經理人102年薪資建議案
6.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
7.修訂本公司「內部控制制度」。