董事會決議

董事會決議
董事會日期 重大決議事項 下載
103-11-06

1.通過贈閱書刊給台中市偏遠小學案。
2.通過董監事及經理人責任險續保案。
3.通過公司組織架構修訂案。
4.通過「會計師獨立性評估暨績效考核辦法」修訂案。
5.通過向國際票券及匯豐銀行辦理金融機構融資額度展期續約案。
6.通過向匯豐銀行辦理衍生性金融商品額度展期續約案。

103-08-12

1.通過機械設備添購案。

2.通過聯邦銀行商業本票額資額度展期案。

103-06-26

1.通過第二屆薪資報酬委員委任名單暨給薪案。

2.通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債案。

103-06-18

第五屆董事會推選新任董事長-由蔡永芳董事長續任。

103-05-08

1.通過捐贈新台幣2百萬元。

2.通過現金股利配息基準日授權董事長訂定。

3.通過獨立董事候選人名單審核。

4.通過訂定本公司「公司治理守則」。

5.通過台新銀行及彰化銀行融資額度申請案。

6.通過台新銀行及彰化銀行衍生性金融商品交易額度申請案。

7.通過修訂103年股東常會議程案。