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本公司受邀參加8/21(三)2:00pm 於台北遠東國際大飯店 怡東園，由台新綜合證券舉辦之聯合法人說明會，因潭美颱風來襲取消，謹此說明特予公告。

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1.召開日期：103年6月18日(星期三) 上午9時。2.召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)3.受理股東報到時間：上午8點30分起。4.本次股東常會議程：   一、報告事項：        (1)民國一Ｏ二年度營業報告。　　  (2)民國一Ｏ二年度監察人審查報告書。         (3)訂定本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法」。         (4)捐贈案件。　二、承認事項：         (1)民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。         (2)民國一Ｏ二年度盈餘分配案。  三、討論暨選舉事項：         (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。         (2)全面改選董事及監察人案。         (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。   四、臨時動議。5.依公司法第165條規定，股票停止過戶轉讓登記期間：    103年4月20日至103年6月18日止。6.依公司法第172-1條及192-1條規定，受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事    候選人提名。   (1)受理期間：自103年4月11日起至103年4月21日止。　(2)受理處所：鐿鈦科技股份有限公司 財務部。                        (地址：台中市南屯區精科路9號， 電話：04-23595336)。

10.18鐿鈦簡報-10406修

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