公司最新消息 - 103-05-08本公司董事會決議修訂股東常會議程

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標題	103-05-08本公司董事會決議修訂股東常會議程		2014-05-09

1.召開日期：103年6月18日(星期三) 上午9時。
2.召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)
3.受理股東報到時間：上午8點30分起。
4.本次股東常會議程：
一、報告事項：
        (1)民國一Ｏ二年度營業報告。
　　  (2)民國一Ｏ二年度監察人審查報告書。
         (3)訂定本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法」。
        (4)捐贈案件。
　二、承認事項：
         (1)民國一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。
         (2)民國一Ｏ二年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
         (1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
         (2)全面改選董事及監察人案。
         (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
   四、臨時動議。
5.依公司法第165條規定，股票停止過戶轉讓登記期間：
    103年4月20日至103年6月18日止。
6.依公司法第172-1條及192-1條規定，受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事
    候選人提名。
(1)受理期間：自103年4月11日起至103年4月21日止。
　(2)受理處所：鐿鈦科技股份有限公司財務部。
                        (地址：台中市南屯區精科路9號，電話：04-23595336)。